公报日期:2016-07-27

论文加密:002369 论文省略:卓一科学与技术 公报号:2016-059

深圳卓一科学与技术股份有限公司

四个届董事会优先运动会公报

公司和董事会的全部身体部位都使安全了我的真实愿意的。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大停止。

2016年7月26日,深圳卓一科学与技术股份有限公司四个届董事会优先运动会在公司首次运动会室以现场方法传唤。运动会通讯已传送给全部董事。。运动会应由8位董事列席。,实践列席8位董事,这次运动会的传唤是适合法度的。、法规、公司条例规则及关心规则。运动会由夏传武长官掌管。,列席董事写成文字的开票,以下请求经过描述体主体开票经过。:

一、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票经过四个届公猪选出主席的安排。

选出夏传武长官为四个届董事会主席,任期呼出,自聘用之日起呼出。。

二、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票经过了向选出四个届董事会身体部位的安排。

王平长官(孤独董事)选出、夏传武长官、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)是四个届董事会身体部位。,在内部地,王平长官干审计协商会议的会议召集人。。

三、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,向选出建造协商会议身体部位的安排。

王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)选出、夏传武长官、易青国长官(孤独董事)是建造针对的身体部位。,在内部地,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女干BO建造协商会议的会议召集人。。

四、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票经过第九届薪酬及深思熟虑的协商会议的安排。

易青国长官(孤独董事)选出、夏传武长官、王平长官(孤独董事)是四个届董事会身体部位。,在内部地,易青国长官干董事会身体部位的薪酬和估计

协商会议会议召集人。

五、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票经过指明夏传武长官为T总经理的安排。

经董事会关心后,他开始任职指明夏长官。,任期呼出,自聘用之日起呼出。。

孤独董事对请求的孤独视图。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事向聘用高级管理人员事项的孤独视图》。

六、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票经过指明魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为美国船只定级机关secretary 秘书的安排。

经董事会关心,她开始任职指明魏喜欢指使他人的年轻妇女。,任期呼出,自聘用之日起呼出。。

魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女接触过程:

电话机:0755-26997888

传真传输:0755-26986712

信箱:message@

事业地址:深圳南山区西丽坪山人营集会科学与技术

孤独董事对请求的孤独视图。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事向聘用高级管理人员事项的孤独视图》。

七、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票确定指明陈宇喜欢指使他人的年轻妇女为副总统O。

经董事会关心,她开始任职指明Che喜欢指使他人的年轻妇女。,任期呼出,自聘用之日起呼出。。

孤独董事对请求的孤独视图。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事向聘用高级管理人员事项的孤独视图》。

八、以8票开始任职。。。。。。。。、0票支持、0弃权,开票经过了《向聘用皇冠体育长官为公司财务负责人的安排》。

经董事会关心后开始任职聘用皇冠体育长官为公司财务负责人,自委任状之日起

董事会运动会到目前为止。

孤独董事对请求的孤独视图。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事向聘用高级管理人员事项的孤独视图》。

特意地使活跃。

深圳卓一科学与技术股份有限公司

董事会

7月27日二16

附件:简历

1、夏传武,中国1971国籍,男,19……
[点击检查编造][检查历史公报]

心情:这事广泛分布不克不及使安全它的确实性和客观现实。,全部关心单位的无效通讯,以换成使活跃为标准。,索取出资者理睬风险。

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